أخبار عاجلة

هل تؤيد عودة العلاقه الخليجيه السوريه؟

الإستفتاءات السابقة

القبض على شخصين جمعا 13 مليون جنيه من تحويل الأموال بنظام «المقاصة»

القبض على شخصين جمعا 13 مليون جنيه من تحويل الأموال بنظام «المقاصة»
القبض على شخصين جمعا 13 مليون جنيه من تحويل الأموال بنظام «المقاصة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث الأموال العامة، السبت، القبض على شخصين بالقاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال، خارج التعاملات البنكية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام «منتصر.ف.أ» 30 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير بمنطقة عابدين بالقاهرة ومقيم بمركز ساقتله بسوهاج، بممارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يُعرف بنظام المقاصة.

وأضافت التحريات، أن المتهم يمارس ذلك النشاط بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة، الأمر الذي يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف المتهم وضبطه، وبصحبته أحد عملائه ويدعى «رمضان.ك.ج» 47 سنة، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير ومقيم بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، داخل شـركة المتهم الأول.

وضبطت القوات بحوزتهما مبلغ 390 ألف جنيه، والهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدل على ممارسة نشاطه، والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى.

وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما في مجال تحويل الأموال.

تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزارة الشباب تعلن تفاصيل مراحل مبادرة "فكر- ابدع – كن ايجابى" بجنوب سيناء
التالى ضبط 56 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 63650 جنيها غرامات بالغربية